Întrebări frecvente - Bitcoin

Bitcoin fraudă india

Conținutul

Acesta este tradingul de cripto în stilulul Gujarat, un stat din vestul Indiei. Cele prezentate mai sus sunt parte dintr-o investigaţie din statul al cărui guvern este condus de prim-ministrul Narendra Modi. Acuzaţiile sunt că investitorii au recurs la o schemă de tip Bitcoin fraudă india, obţinând profituri uriaşe de pe urma unor fonduri investite de alte persoane şi nu din veniturile afacerilor.

ce este cripocurrency bitcoin țările acceptate bitcoin

Scandalul acesta ar putea fi chiar mai mare decât cel mai mare scandalul din domeniul bancar din India. Povestea a început în februarie, când dezvoltatorul imobiliar Shailesh Bhatt a susţinut că a fost răpit de un grup de poliţişti care au cerut plata a bitcoin aproximativ 1,8 mil.

bitcoin firmele de brokeraj bitcoin reglementarea abuzului de piață

Departamentul de elită de investigaţii din India a fost solicitat pentru rezolvarea situaţiei şi probele au indicat o potenţială fraudă de proporţii uriaşe. Opt agenţi de poliţie au fost puşi sub acuzare şi suspendaţi din funcţie pe perioada procesului.

Bitcoin în pericol. Una dintre cele mai mari ţări din lume interzice criptomonedele. Investitorii au şase luni să scape de monedele virtuale Cea mai valoroasă criptomonedă din lume este bitcoin India vrea să interzică monedele virtuale În India sunt 8 milioane de investitori, cu 1,4 miliarde de dolari in criptomonede afişări Bitcoin în pericol. Investitorii au timp şase luni să scape de monedele virtuale Una dintre cele mai mari ţări din lume, pune criptomonedele pe lista neagră. India vrea să interzică prin lege monedele virtuale, conform ZF.

Conducătorul operaţiunii de fraudare a fost asociatul lui Bhatt, Kirit Paladiya, şi cereierul din spatele planului a fost unchiul acestuia din urmă, Nalin Kotadiya, un fost membru al partidului de la conducerea Indiei. Bhatt a fost acuzat de asemenea.

bitcoin câștigă taxe graficul de tranzacționare btc

Paladiya este în acest moment în închisoare, fiind acuzat de răpire şi extorcare de bani, iar Bitcoin fraudă india şi Kotadyia sunt în acest moment fugari, potrivit poliţiei. Kotadiya a postat un videoclip pe Whatsapp în aprilie în care nega toate acuzaţiile şi în care spunea că a informat autorităţil în privinţa schemei cu criptomonede, spune jurnalistul indian Prashant Dayal, cel care a făcut dezvăluirile.

În materialul video, Kotadiya spune că Bhatt este responsabil pentru fraudă bitcoin fraudă india ameninţă că va face publice dovezi care implică şi alţi politicieni.

transportă bitcoin comercial bitcoin sfeșnic

Atât Bhatt, cât şi Paladiya au negat orice acuzare, potrivit avocaţilor acestora. Între şiBhatt a investit în Bitconnect, o platformă de tranzacţionare şi educaţie în ceea ce priveşte criptomonedele.

ŞTIRILE ZILEI

Platforma a fost promovată în zona Gujarat de către de o persoană pe nume Satish Kumbhani, potrivit lui Bhatia, inspectorul echipei de elită de investigaţii. Bhatt şi alţi investitori din Gujarat au pompat botcoini în platformă în valoare de 3,2 mld.

Schimbă bitcoini cu cineva din apropierea ta. Câştigă bitcoini intr-un mod competitiv prin minerit. În timp ce este posibil să găseşti persoane ce doresc să vândă bitcoini plătind prin card de credit sau PayPal, majoritatea exchange-urilor nu oferă finanţare prin aceste mijloace de plată. Acest lucru se întâmplă din cauza cazurilor în care cineva cumpără bitcoini folosind PayPal, doar ca mai târziu să-şi recupereze jumătatea lor din tranzacţie.

Fluxurile de bani au venit din partea investitorilor ca rezultat al acţiunii lui Modi din noiembrie Acesta a hotărât să retragă din circulaţie bancnote în valoare de 15 trilioane de rupii indiene, în cadrul unui efort de a reduce evaziunea fiscală. Ca rezultat la acţiunea acestuia, aproape 45 de miliarde de rupii indiene mil. În următoarele zile, când indienii au aflat că au la dispoziţie 60 de zile pentru a preda băncilor bancnotele sau le vor pierde, Google a identificat un volum mult mai mare de căutări despre metode de spălare de bani.

Majoritatea căutărilor au fost lansate din Gujarat, arată Google Trends.