Atenţie utilizatori de cripto-monede: Noi reguli intră în vigoare pentru emitenţi

Cum de a crea un schimb de cripto

Conținutul

    Image source: grafic din web. Criza subprime a perturbat grav toată lumea prin expunerea riscurilor pe care le implică piețele financiare. Prima criptomonedă, Bitcoin a fost creată în acest context, ca un semn de protest vizavi de rigiditatea și dependența valutelor de instituțiile financiare, dar Bitcoin a evoluat mult peste așteptări câștigând o enormă popularitate. Pentru traderii Forex, criptomoneda oferă oportunități de tranzactionare interesante datorită volatilității sale ridicate, dificil de ignorat, dar nu numai. Cum puteti achiziționa criptomonede?

    Ioana Ungureanu, Forensic Deputy Director, şi Silvia Iancus, Forensic Senior Consultant, Deloitte România, explică, într-o analiză, în ce constau noile obligaţii şi ce entităţi sunt afectate de acestea. Ele atrag atenţia, de asemenea, asupra diferenţei dintre monedele virtuale cu monedele electronice, care nu trebuie confundate.

    cum de a crea un schimb de cripto wie geht bitcoin trading

    Posibilitatea de a deschide rapid conturi anonime şi de a converti numerar în mod ilicit, precum şi existenţa mijloacelor de tranzacţionare a veniturilor de origine ilicită peste graniţe sunt doar câteva dintre argumentele care au stat la baza deciziei UE. Miliarde de dolari, spălaţi prin tranzacţii cu Bitcoin Potrivit unui raport efectuat de o firmă americană de specialitate care foloseşte analiza datelor pentru a urmări tranzacţiile prin intermediul criptomonedelor, organizaţiile criminale au transferat în anul nu mai puţin de 2,8 miliarde de dolari în Bitcoin prin intermediul caselor de schimb, o creştere semnificativă faţă decând suma a fost de aproximativ 1 miliard de dolari.

    De asemenea, un grup specializat în analiza tranzacţiilor cu criptomonede a urmărit 45 de milioane de astfel de tranzacţii efectuate prin intermediul a 20 de case de schimb aflate în top la nivel global, în perioada ianuarie septembrie În plus, datele arată că entităţile criminale au spălat aproximativ Este foarte important să nu confundăm monedele virtuale cu monedele electronice.

    Acestea din urmă reprezintă varianta electronică a bancnotelor fizice şi se supun unui regim reglementat.

    cum de a crea un schimb de cripto cum să cumpărați bitcoin în canada

    Este de menţionat şi că operaţiunile cu monede virtuale presupun un anumit nivel de cunoştinţe pentru titularii acestora, nefiind printre preferatele infractorilor obişnuiţi.

    Pe de altă parte, acestea conferă titularilor un nivel ridicat de anonimitate, fiind preponderent nedetectabile.

    cum de a crea un schimb de cripto indicatoare de tranzacționare bitcoin

    Din acest motive, sunt atractive pentru activităţi infracţionale complexe, precum spălarea banilor sau finanţarea terorismului. Noi obligaţii pentru emitenţii de criptomonede Potrivit Legii nr.

    cum de a crea un schimb de cripto de btc a usd

    Noile obligaţii ale acestor furnizori variază de la măsuri privind cunoaşterea clientelei, pentru identificarea riscului asociat acestor servicii şi utilizarea acestora în scopuri criminale, identificarea beneficiarului real, până la monitorizarea şi raportarea către autorităţi a anumitor tranzacţii. Persoanele juridice care oferă astfel de servicii digitale sunt aşadar puse în cum de a crea un schimb de cripto unei noi provocări.

    cum de a crea un schimb de cripto cel mai bun portofel bitcoin pentru piața de vis

    De asemenea, potrivit noilor modificări legislative, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare şi furnizorii de portofele digitale vor trebui să urmeze un proces de autorizare şi de înregistrare, care urmează a fi coordonat de către Ministerul Finanţelor Publice.

    Mai mult, instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată au obligaţia de a impune contractual agenţilor şi distribuitorilor prin care prestează servicii pe teritoriul României cadrul de conformare la prevederile Legii nr.

    Însă o întrebare pare a nu-şi găsi momentan răspuns: sunt furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi fiduciare şi furnizorii de portofele digitale pregătiţi pentru a se conforma cu schimbările aduse de noile reglementări legislative?